A Polícia Federal (PF) apreendeu, durante a segunda fase da operação “Compliance Zero”, deflagrada quarta-feira (14), bens como carros, relógios de luxo e outros itens de valor em endereços ligados a envolvidos em suspeitas de fraudes financeiras no Banco Master.
Na decisão expedida pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), foram determinados 42 mandados de buscas, além do sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões, segundo a PF.
Durante o cumprimento dos mandados, os agentes federais encontraram também dinheiro em espécie. Até a última atualização desta reportagem, R$ 97,3 mil em dinheiro vivo tinham sido contabilizados.
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Operação Compliance Zero — Foto: Reprodução/PF
Os mandados da operação desta quarta incluem buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do banco, e parentes em São Paulo, incluindo o pai, a irmã e o cunhado dele.
Os mandados têm alvos em São Paulo, incluindo endereços na Avenida Faria Lima, um dos principais centros financeiros do país, e os estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
A investigação detectou que havia captação de dinheiro, aplicação em fundos e desvio para o patrimônio pessoal de Vorcaro e parentes.
Veja imagens da operação:
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Apreensões da operação Compliance Zero em MG — Foto: Divulgação/PF
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PF apreendeu R$ 97.300 em espécie em endereços dos alvos — Foto: Divulgação/PF
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Operação Compliance Zero — Foto: Divulgação/PF
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Itens apreendidos durante 2ª fase da operação Compliance Zero — Foto: Divulgação/PF
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Carros apreendidos em 2ª fase da operação Compliance Zero — Foto: Divulgação/PF
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PF faz buscas em endereços de Daniel Vorcaro e parentes dele — Foto: Reprodução/PF
Fonte: G1 acesso em g1.gloco.com
